Lees alles over de nieuwe EU-regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Ontdek hoe deze maatregelen de financiële criminaliteit in de EU aanpakken.
SCOPE FinTech Solutions heeft onlangs een prijs ontvangen als “Top RegTech Solutions Provider in Europe 2024”, gepresenteerd door Financial Services Review. Deze jaarlijkse lijst erkent tien vooraanstaande bedrijven in Europa die innovatieve RegTech-oplossingen leveren en de markt significant beïnvloeden.
Google heeft een nieuwe zoekfunctionaliteit aangekondigd genaamd ‘AI Overviews’ , waarbij kunstmatige intelligentie een centrale rol zal spelen. Welke invloed heeft dit op de Wwft?
Effectieve clientonderzoeken en Customer Due Diligence (CDD)-checks zijn van vitaal belang zijn en dit is makkelijk te integreren in bestaande workflows en systemen. Lees hier meer over in onze whitepaper!
In 2023 blijft corruptie een groot probleem dat landen over de hele wereld treft. De Corruption Perceptions Index (CPI) geeft een inzicht in de mate waarin corruptie wordt waargenomen in 180 landen. Lees hier de het 2023 rapport!
Een groot deel van de prospects en klanten waar we vanuit SCOPE mee in gesprek raken over het uitvoeren van clientonderzoeken en/of CDD-checks willen weten hoe ze dit kunnen integreren in hun bestaande processen, werkmethoden en/of systemen. Een hele logische vraag natuurlijk en hiervoor heeft SCOPE de CDD API gemaakt, maar hoe werkt dat nou precies?
Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.
Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.