Ontdek hoe Xitres en SCOPE met slimme technologie en risicobeheersing woningverhuur digitaliseren en beschermen tegen fraude en witwassen.
Strenger cashverbod voor bedrijven vanaf €3.000 aangenomen. Wat betekent dit voor uw compliance-aanpak? Lees hoe u grip houdt met slimme integratie.
De Europese Commissie werkt aan nieuwe wetgeving die grote impact gaat hebben op de financiële sector: FIDA, oftewel de Financial Data Access Regulation. Deze opvolger van PSD2 breidt de verplichte toegang tot klantdata uit naar een veel breder spectrum.
Sinds de AI Act van de Europese Unie in augustus 2024 in werking trad, zijn bedrijven verplicht om transparanter te zijn over het gebruik van kunstmatige intelligentie en risico’s zorgvuldig te beheren. Toch blijkt uit onderzoek van Highberg dat meer dan de helft van de Nederlandse organisaties nog niet goed voorbereid is.
Social media platform X riskeert een miljardenboete wegens schending van de DSA. Ontdek waarom compliance cruciaal is voor elke organisatie met digitale activiteiten.
De EU scherpt de anti-witwasregels flink aan. Wat betekent dit voor uw organisatie onder de Wwft? Ontdek wat er verandert, wie er geraakt wordt en hoe u zich voorbereidt.
Welkom bij onze videoreeks “Hoe kom ik van mijn KYC backlog af?”. In deze serie gaan we in op effectieve methoden om jouw Know Your Customer (KYC) achterstanden te verkleinen en te beheren. In deze aflevering leggen we de basis voor succes door te bespreken wat een KYC-backlog is en waarom het belangrijk is dit probleem aan te pakken.
Het jaar 2025 markeert een nieuw tijdperk voor de Nederlandse financiële sector. Dankzij strengere wetgeving, transparante lobbyregels en innovatieve RegTech- en KYC-oplossingen wordt integriteit bevorderd en het vertrouwen van klanten en partners versterkt.
Welkom bij onze videoreeks “Hoe kom ik van mijn KYC backlog af?”. In deze serie gaan we in op effectieve methoden om jouw Know Your Customer (KYC) achterstanden te verkleinen en te beheren. In deze aflevering leggen we de basis voor succes door te bespreken wat een KYC-backlog is en waarom het belangrijk is dit probleem aan te pakken.
De Amerikaanse sancties tegen Cuba hebben ook gevolgen voor Nederlandse bedrijven. Ontdek hoe deze sancties uw financiële transacties, compliance en zakelijke relaties beïnvloeden en wat u kunt doen om risico’s te beperken.
Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.
Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.