Ontdek hoe SCOPE FinTech Solutions geavanceerde tools en maatwerk biedt om compliance-experts te helpen risico’s te voorkomen, non-compliance op te lossen en boetes te vermijden. Bescherm uw organisatie met proactieve strategieën, geautomatiseerde monitoring en diepgaande data-analyse.
Welkom bij onze videoreeks “Hoe kom ik van mijn KYC backlog af?”. In deze serie gaan we in op effectieve methoden om jouw Know Your Customer (KYC) achterstanden te verkleinen en te beheren. In deze aflevering leggen we de basis voor succes door te bespreken wat een KYC-backlog is en waarom het belangrijk is dit probleem aan te pakken.
Welkom bij onze videoreeks “Hoe kom ik van mijn KYC backlog af?”. In deze serie gaan we in op effectieve methoden om jouw Know Your Customer (KYC) achterstanden te verkleinen en te beheren. In deze aflevering leggen we de basis voor succes door te bespreken wat een KYC-backlog is en waarom het belangrijk is dit probleem aan te pakken.
Welkom bij onze videoreeks “Hoe kom ik van mijn KYC backlog af?”. In deze serie gaan we in op effectieve methoden om jouw Know Your Customer (KYC) achterstanden te verkleinen en te beheren. In deze aflevering leggen we de basis voor succes door te bespreken wat een KYC-backlog is en waarom het belangrijk is dit probleem aan te pakken.
Welkom bij de eerste aflevering van onze videoreeks “Hoe kom ik van mijn KYC backlog af?”. In deze serie gaan we in op effectieve methoden om jouw Know Your Customer (KYC) achterstanden te verkleinen en te beheren. In deze aflevering leggen we de basis voor succes door te bespreken wat een KYC-backlog is en waarom het belangrijk is dit probleem aan te pakken.
Lees alles over de nieuwe EU-regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Ontdek hoe deze maatregelen de financiële criminaliteit in de EU aanpakken.
SCOPE FinTech Solutions heeft onlangs een prijs ontvangen als “Top RegTech Solutions Provider in Europe 2024”, gepresenteerd door Financial Services Review. Deze jaarlijkse lijst erkent tien vooraanstaande bedrijven in Europa die innovatieve RegTech-oplossingen leveren en de markt significant beïnvloeden.
Google heeft een nieuwe zoekfunctionaliteit aangekondigd genaamd ‘AI Overviews’ , waarbij kunstmatige intelligentie een centrale rol zal spelen. Welke invloed heeft dit op de Wwft?
Effectieve clientonderzoeken en Customer Due Diligence (CDD)-checks zijn van vitaal belang zijn en dit is makkelijk te integreren in bestaande workflows en systemen. Lees hier meer over in onze whitepaper!
In 2023 blijft corruptie een groot probleem dat landen over de hele wereld treft. De Corruption Perceptions Index (CPI) geeft een inzicht in de mate waarin corruptie wordt waargenomen in 180 landen. Lees hier de het 2023 rapport!
Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.
Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.