risicobeoordeling on demand
Als dienstverleners heeft u risicobeoordelingen van uw cliënten nodig in het kader van de Wwft en voor het uitvoeren van werkzaamheden. Veelal beschikt u niet over het juiste gereedschap en de benodigde kennis en kunde om deze uit te voeren. U wilt veilig zaken doen door vast te stellen met wie u zaken doet. Ook moet u voldoen aan de eisen uit de Wwft.
Middels de CDD webversie is het mogelijk om CDD in uw browser te bekijken. Er kan zo gemakkelijk en snel voldaan worden aan de eisen vanuit de Wwft en Sanctiewet.
Risicobeoordeling van uw cliënten
Wij begrijpen als geen ander dat de Wwft poortwachtersfunctie wordt gezien als een afleiding van het echte werk. Customer Due Diligence is een vak, dat weten wij uit ervaring. Samen met onze cliënten en partners hebben wij een oplossing voor u gecreëerd.
Centraal in onze oplossing staat het cliëntenonderzoekrapport waarin alle benodigde compliance controles worden uitgevoerd. Na het invoeren van een naam, geboortedatum en nationaliteit kan dit rapport worden opgevraagd. Het cliëntenonderzoeksrapport kan ook worden voorzien van een risicobeoordeling op basis van uw eigen risicobeleid. Uw eigen risicobeoordeling bepaalt of u verantwoord zaken kan doen met de relatie.
Als u meer wilt weten om Wwft compliant veilig zaken te doen kunt u een proefaccount aanvragen.
Het opzetten en uitvoeren van een risicobeleid met onze oplossing leidt tot veiliger zaken doen en Wwft compliant handelen. Al met al vermindert het gebruik van onze producten uw risico’s op reputatie- en imagoschade en voorkomt het boetes van de financiële autoriteiten.
Dit leidt af van uw dagelijkse bezigheden en daarom hebt u hulp nodig om te voldoen aan de Wwft. Wij helpen u graag zodat u zich op uw cliënten kan richten. Zelf ervaren hoeveel tijd u kunt besparen?
Vraag dan snel een proefaccount aan.
Door een cliëntenonderzoek uit te voeren, leert u uw klant beter kennen. Voordat u een transactie of (bemiddelings-) opdracht uitvoert, een zakelijke overeenkomst sluit of diensten levert aan uw cliënt, dient u uw cliënt te screenen.
Hierbij moet u bijvoorbeeld de identiteit van de cliënt en/ of UBO vaststellen, controleren en vastleggen en controleren of de cliënt voor zichzelf of voor een ander optreedt en hier ook voortdurende controle op kunnen uitoefenen.
stap 1
Voer de naam, geboortedatum en land of bedrijfsgegevens van uw cliënt in.
stap 2
Start het online cliëntenonderzoek.
stap 3
Ontvang een gewaarmerkt rapport met de resultaten als bewijs van het uitgevoerde onderzoek.
Lees hier eerdere ervaringen van onze klanten met SCOPE CDD On Demand.
