Emily Systems B.V., leverancier van een multidisciplinaire administratieve softwareoplossing voor financiële dienstverleners, en SCOPE FinTech Solutions, expert in clientonderzoek en risicobeoordeling, hebben vandaag hun intentie
In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is het belangrijk om te controleren of een cliënt een
De Wwft, oftewel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is een reeks voorschriften die beogen witwassen en financieren van terrorisme te
Nederland heeft de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Eén van die maatregelen is de invoering van de
Als Wwft poortwachter is het essentieel dat u de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van het financieel recht begrijpt. In deze blogpost wordt
Het CDD-proces voor vermogensbeheerders, oftewel Customer Due Diligence-proces, is een prominent onderwerp in de hedendaagse financiële sector. Het dient als een methode om de identiteit
De wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is in Nederland al jaren van kracht. Het is een belangrijke wet die ervoor
Het uitvoeren van een goede Customer Due Diligence (CDD) wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Maar wat is CDD precies? En waarom wordt het in
Het aangaan van nieuwe zakelijke relaties is riskant, vanwege de ultieme vraag die moet worden aangepakt: ‘Is deze persoon of bedrijf echt wie ze zeggen
Met trots kondigen SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks aan dat zij een strategisch partnerschap zijn aangegaan om de KYC/AML-naleving voor financiële instellingen te versterken. Door samen te werken, bieden SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks klanten de best mogelijke oplossingen voor hun compliance behoeften.
Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.
Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.