Information
What does an asset manager do in the CDD process?
The CDD process for asset managers, or Customer Due Diligence process, is a prominent topic in today's financial industry. It serves as a method to identify
May 20, 2023
Information
How did the Wwft come about?
The Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act has been in force in the Netherlands for many years. It is an important law that ensures
May 20, 2023
Information
Why is CDD important?
Performing proper Customer Due Diligence (CDD) is becoming increasingly important in business. But what exactly is CDD? And why is it being used in
May 20, 2023
Information
What is Customer Due Diligence (CDD)?
Het aangaan van nieuwe zakelijke relaties is riskant, vanwege de ultieme vraag die moet worden aangepakt: ‘Is deze persoon of bedrijf echt wie ze zeggen
May 20, 2023
Our Clients & Partners
Strategic partnership SCOPE FinTech Solutions and BlueMonks
Met trots kondigen SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks aan dat zij een strategisch partnerschap zijn aangegaan om de KYC/AML-naleving voor financiële instellingen te versterken. Door samen te werken, bieden SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks klanten de best mogelijke oplossingen voor hun compliance behoeften.
March 27, 2023
Information
What is a CDD analyst?
CDD is een proces waarbij relevante informatie over de bestaande of nieuwe klant wordt verzameld en vervolgens wordt geëvalueerd op mogelijke risico’s in het kader
September 6, 2022
Our Clients & Partners
Customer case NNEK
De integratie NNEK heeft een groot, groeiend klantbestand en was opzoek naar een module waarmee ze hun cliënten gemakkelijk en snel kunnen controleren en monitoren
April 6, 2022
Information
An in-depth look on the CDD process for Accountants
In het huidige klimaat van toenemende regelgevingsdruk en antiwitwaspraktijken (AWP) is het noodzakelijk dat accountants effectieve Customer Due Diligence (CDD) uitvoeren om hun zakelijke relaties
March 20, 2022
Our Clients & Partners
Customer case Yes-co
Integratie Gezien Yes-co staat voor het maximaal ondersteunen van makelaars, zochten zij naar een module waarmee makelaars op een eenvoudige manier konden voldoen aan de
January 12, 2022
Our Clients & Partners
Vidua Realty closes partnership with SCOPE FinTech Solutions
Vidua Vastgoed en SCOPE FinTech Solutions hebben het jaar 2021 goed afgesloten en zijn een gezamenlijk partnership aangegaan. Met het partnership wordt het voor klanten
December 31, 2021