Als Wwft-poortwachter is het essentieel dat u de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van het financieel recht begrijpt. In deze blogpost wordt uitgelegd
Het CDD-proces voor vermogensbeheerders, oftewel het Customer Due Diligence-proces, is een prominent onderwerp in de hedendaagse financiële sector. Het dient als een methode om de
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is in Nederland al jaren van kracht. Het is een belangrijke wet die ervoor
Performing proper Customer Due Diligence (CDD) is becoming increasingly important in business. But what exactly is CDD? And why is it being used in
Het aangaan van nieuwe zakelijke relaties is riskant vanwege de ultieme vraag die moet worden aangepakt: “Is deze persoon of dit bedrijf echt wie ze
Met trots kondigen SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks aan dat zij een strategisch partnerschap zijn aangegaan om de KYC/AML-naleving voor financiële instellingen te versterken. Door samen te werken, bieden SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks klanten de best mogelijke oplossingen voor hun compliancebehoeften.
CDD is een proces waarbij relevante informatie over de bestaande of nieuwe klant wordt verzameld en vervolgens wordt geëvalueerd op mogelijke risico’s in het kader
De integratie NNEK heeft een groot, groeiend klantbestand en was op zoek naar een module waarmee ze hun cliënten gemakkelijk en snel kunnen controleren en
In het huidige klimaat van toenemende regelgevingsdruk en antiwitwaspraktijken (AWP) is het noodzakelijk dat accountants effectieve Customer Due Diligence (CDD) uitvoeren om hun zakelijke relaties
Integratie Gezien het feit dat Yes-co staat voor het maximaal ondersteunen van makelaars, zochten zij naar een module waarmee makelaars op een eenvoudige manier konden
Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.
With our knowledge and data partners, we have developed the right tools for KYC departments to make your risk assessment process faster, more efficient, and more interesting for employees. Read the benefits in our brochure.