In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is het belangrijk om te controleren of een cliënt een Politically Exposed Person (PEP) is, omdat PEP’s een groter risico op witwassen en het financieren van terrorisme kunnen vormen dan andere cliënten.
Measures around PEP
A PEP is someone who holds or has held public office or someone who holds an important position within a company or organization. This could include a politician or director of a state-owned company or a high-ranking official of an international organization. PEPs often have access to large amounts of money and can use it to launder money or fund terrorist activities.
When you learn that a client is a PEP, you must take additional measures to reduce any risks. This may include, for example, gathering more information about the client and his or her transactions, or performing additional checks. This helps detect and prevent any illegality quickly.
Daarbij is het ook verplicht om een PEP-melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) indien er een zakelijke relatie met een PEP wordt aangegaan of er zich een verdachte transactie voordoet.
