SCOPE FinTech Solutions

Succesvol pre-release event van de SCOPE Compliance Management Portal met live demonstratie!

Bas van der Veer presenteert tijdens de lancering van het SCOPE Compliance Management Portal

September is aangebroken en dit betekent dat technologiebedrijven de nieuwste updates en innovaties publiceren . SCOPE FinTech Solutions is hierop geen uitzondering. Op 21 september organiseerden we een pre-release event van de SCOPE Compliance Management Portal. Als u geïnteresseerd bent in vermogensbeheer, Know Your Customer, Customer Due Diligence en Anti-Money Laundering, blijf dan lezen!

Het evenement begon om 13.30 uur in het Amstel Boathouse, in de prachtige stad Amsterdam. Met trots presenteerden we de SCOPE Compliance Management Portal, een krachtige tool die bedrijven helpt om effectiever te zijn bij het uitvoeren van compliance-controles en UBO-controles.

De voordelen van de SCOPE Compliance Management Portal

Bas van der Veer, Sales Manager bij SCOPE FinTech Solutions gaf een geweldige productuitleg. Een handmatige risicobeoordeling is voor bedrijven erg tijdrovend en daarom bieden wij een oplossing waarbij u binnen enkele seconden een risicobeoordeling kunt krijgen. Wilt u alle voordelen weten die dit portaal voor uw organisatie kunnen brengen?

Achtergrond controle in enkele seconden

Automatische Achtergrond controle voor natuurlijke personen. Zeven categorieën worden binnen enkele seconden gecontroleerd, zonder dat u alle databases hoeft te controleren. Er wordt gecontroleerd op de volgende punten:

  1. Actieve en historische sancties.
  2. Wetshandhavingsinstanties.
  3. Politiek prominente personen (PEP).
  4. Negatieve media.
  5. Financiële toezichthouders.
  6. Insolventiemeldingen.
  7. Gediskwalificeerde bestuurder.

UBO-check

Indien de cliënt een zakelijke entiteit is, moet de uiteindelijke belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner, of UBO) van een transactie of relatie worden geïdentificeerd en vervolgens geverifieerd. Het UBO-onderzoek is gebaseerd op informatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zoals beschreven door de AFM. Het helpt u om het UBO-onderzoek efficiënt uit te voeren en direct de compliance checks uit te voeren voor de gevonden natuurlijke persoon(en), de UBO(‘s) en de achterliggende organisaties.

Risicobeoordeling cliënten uitvoeren

Uw compliance beleid wordt vertaald naar een risico beoordeling algoritme in onze software. Dit is flexibel en gebruiksvriendelijk opgezet. Als het algoritme is geconfigureerd kunnen snel en eenvoudig grote aantallen cliënten en de daarbij horende data geïmporteerd worden en automatisch door een Achtergrond controle en aanvullende risico beoordeling gehaald worden met als eindresultaat een risico conclusie en gewaarmerkt pdf document als bewijsstuk.

Demonstratie Compliance Management Portal

Alle deelnemers kregen een live demonstratie te zien van de SCOPE Compliance Management Portal door Koen van Haasteren, Business Analyst bij SCOPE FinTech Solutions. Er werd een uitgebreide uitleg gegeven over het omzetten van handmatig werk naar machineuren waardoor de  risicobeoordelingen in enkele seconden is voltooid.

Happy customers

We kunnen gerust zeggen dat onze klanten tevreden zijn met de oplossing. Niet alleen efficiëntie en tijdwinst voor de organisatie, wat zich natuurlijk vertaalt in kostenbesparing, maar ook zijn de compliance checks beter traceerbaar. De getuigenis van twee van onze klanten, William van der Maas van IVV Instituut voor Vermogensopbouw en Adrian Becker van DJE Kapital AG vertelden de aanwezigen over hoe zij de processen hebben ingericht en welke voordelen dit voor hun biedt.

Bovendien was het evenement een uitstekende gelegenheid om real-life kennis te maken met professionals uit de sector die betrokken zijn bij vermogensbeheer, Know Your Customer, Customer Due Diligence en Anti-Money Laundering.

Kortom, een succesvolle netwerkervaring!

In de komende maanden zal er een onlineversie van het evenement worden georganiseerd, en om u over alle SCOPE-updates in een live-evenement te informeren. Een mooi moment om eventuele vragen of twijfels van uw kant naar voren te brengen.

Better be safe than sorry!

Foto van Talitha Dirven
Talitha Dirven
Ik ben Talitha Dirven en werkzaam als Finance & Operations Manager bij SCOPE FinTech Solutions. Ik schrijf veel content over de voordelen van onze software en op welke manier klanten het in de praktijk het beste kunnen inzetten zodat ze optimaal van de voordelen gebruik maken. De markt is enorm dynamisch qua nieuws, veranderingen in wet- & regelgeving, duidelijkheid over de toepassing ervan en technologische ontwikkelingen en om hier allemaal goed van op de hoogte te blijven bezoek ik samen met mijn collega’s veel kennisbijeenkomsten, evenementen en zorgen we dat we de belangrijke ontwikkelingen verwerken in onze content en delen met onze klanten en partners via onze website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Mijn blogs en nieuws vind je hier.

brochure SCOPE CDD Risk Portal

Ontdek de essentiële componenten en voordelen van het SCOPE CDD Risk Portal voor een effectieve risicobeoordeling. Download de whitepaper om te leren hoe configureerbare criteria en geïntegreerde dataoplossingen uw risicomanagement kunnen versterken.

brochure API

Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.

brochure Compliance Management Portal

Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.