Under the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act (Wwft), it is important to verify if a client has a
De Wwft, oftewel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is een reeks voorschriften die beogen witwassen en het financieren van terrorisme
The Netherlands has taken a number of measures in recent years to combat money laundering and terrorist financing.
Als Wwft-poortwachter is het essentieel dat u de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van het financieel recht begrijpt. In deze blogpost wordt uitgelegd
Het CDD-proces voor vermogensbeheerders, oftewel het Customer Due Diligence-proces, is een prominent onderwerp in de hedendaagse financiële sector. Het dient als een methode om de
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is in Nederland al jaren van kracht. Het is een belangrijke wet die ervoor
Performing proper Customer Due Diligence (CDD) is becoming increasingly important in business. But what exactly is CDD? And why is it being used in
Het aangaan van nieuwe zakelijke relaties is riskant, vanwege de ultieme vraag die moet worden aangepakt: ‘Is deze persoon of bedrijf echt wie ze zeggen
Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.
With our knowledge and data partners, we have developed the right tools for KYC departments to make your risk assessment process faster, more efficient, and more interesting for employees. Read the benefits in our brochure.