Blog

Emily Systems B.V., leverancier van een multidisciplinaire administratieve softwareoplossing voor financiële dienstverleners, en SCOPE FinTech Solutions, expert in clientonderzoek en risicobeoordeling, hebben vandaag hun intentie

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is het belangrijk om te controleren of een cliënt een

De Wwft, oftewel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is een reeks voorschriften die beogen witwassen en financieren van terrorisme te

Nederland heeft de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Eén van die maatregelen is de invoering van de

Als Wwft poortwachter is het essentieel dat u de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van het financieel recht begrijpt. In deze blogpost wordt

Het CDD-proces voor vermogensbeheerders, oftewel Customer Due Diligence-proces, is een prominent onderwerp in de hedendaagse financiële sector. Het dient als een methode om de identiteit

De wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is in Nederland al jaren van kracht. Het is een belangrijke wet die ervoor

Het uitvoeren van een goede Customer Due Diligence (CDD) wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Maar wat is CDD precies? En waarom wordt het in

Het aangaan van nieuwe zakelijke relaties is riskant, vanwege de ultieme vraag die moet worden aangepakt: ‘Is deze persoon of bedrijf echt wie ze zeggen

CDD is een proces waarbij relevante informatie over de bestaande of nieuwe klant wordt verzameld en vervolgens wordt geëvalueerd op mogelijke risico’s in het kader