Ontdek wat het FIU Jaaroverzicht 2024 betekent voor uw Wwft-compliance strategie in 2026. Lees trends, kansen en uitdagingen in onze blog.
MVGM digitaliseert Wwft-processen met SCOPE FinTech Solutions voor efficiënter, transparanter en compliant vastgoedbeheer.
Het Ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat er een nieuwe strategie in de maak is voor de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering.
Ontdek wat het FATF-rapport betekent voor uw Wwft-verplichtingen en hoe SCOPE u helpt om compliant en toekomstbestendig te blijven.
De VS verbiedt debanking op basis van reputatierisico. Wat betekent dit voor Europese CDD strategieën en klantacceptatie onder de Wwft?
Krijg grip op uw processen door nu al te starten, en voorkom dat december een race tegen de klok wordt.
AMLR treedt op 10 juli 2027 in werking. Ontdek wat dit betekent voor uw complianceprocessen en waarom nú het moment is om te starten.
Hoe zorgt u ervoor dat klantdossiers niet alleen compleet zijn, maar ook écht voldoen aan de laatste wet- en regelgeving?
Nieuwe Wwft landen lijst 2025: EU voegt 10 risicolanden toe en schrapt 8. Ontdek wat dit betekent voor uw Wwft-verplichtingen en cliëntenonderzoek.
De KVK voert de wijzigingen van de nieuwe SBI-codes door tussen vrijdag 5 september 23.45 uur en zondag 7 september. In deze tijd is het niet mogelijk om data uit het Handelsregister op te vragen.
Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.
Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.