Informatie
AMLR 2027: Begin vandaag met voorbereiden
AMLR treedt op 10 juli 2027 in werking. Ontdek wat dit betekent voor uw complianceprocessen en waarom nú het moment is om te starten.
augustus 7, 2025
CDD oplossingen
Remediation bij SCOPE: Slim, schaalbaar en compliant
Hoe zorgt u ervoor dat klantdossiers niet alleen compleet zijn, maar ook écht voldoen aan de laatste wet- en regelgeving?
juli 31, 2025
Informatie
Nieuwe EU-lijst risicolanden: dit moet u weten
Nieuwe Wwft landen lijst 2025: EU voegt 10 risicolanden toe en schrapt 8. Ontdek wat dit betekent voor uw Wwft-verplichtingen en cliëntenonderzoek.
juli 21, 2025
Informatie
SBI-wijzigingen KVK
De KVK voert de wijzigingen van de nieuwe SBI-codes door tussen vrijdag 5 september 23.45 uur en zondag 7 september. In deze tijd is het niet mogelijk om data uit het Handelsregister op te vragen.
juli 16, 2025
Onze Klanten & Partners
Xitres en SCOPE: Samen bouwen aan veilige en eerlijke woningverhuur
Ontdek hoe Xitres en SCOPE met slimme technologie en risicobeheersing woningverhuur digitaliseren en beschermen tegen fraude en witwassen.
juli 8, 2025
Informatie
Cash is geen koning meer: strengere wet legt druk op bedrijven
Strenger cashverbod voor bedrijven vanaf €3.000 aangenomen. Wat betekent dit voor uw compliance-aanpak? Lees hoe u grip houdt met slimme integratie.
juni 24, 2025
Informatie
FIDA: Europa zet de volgende stap in Open Finance
De Europese Commissie werkt aan nieuwe wetgeving die grote impact gaat hebben op de financiële sector: FIDA, oftewel de Financial Data Access Regulation. Deze opvolger van PSD2 breidt de verplichte toegang tot klantdata uit naar een veel breder spectrum.
mei 14, 2025
Informatie
AI in de risicosector: Hoe ver moeten financiële instellingen gaan voor goede AI-compliance?
Sinds de AI Act van de Europese Unie in augustus 2024 in werking trad, zijn bedrijven verplicht om transparanter te zijn over het gebruik van kunstmatige intelligentie en risico’s zorgvuldig te beheren. Toch blijkt uit onderzoek van Highberg dat meer dan de helft van de Nederlandse organisaties nog niet goed voorbereid is.
mei 14, 2025
Informatie
Social media platform ‘X’ onder vuur na overtreden DSA-wetgeving: waarom compliance essentieel is
Social media platform X riskeert een miljardenboete wegens schending van de DSA. Ontdek waarom compliance cruciaal is voor elke organisatie met digitale activiteiten.
april 29, 2025
Informatie
EU scherpt anti-witwasregels aan: Wat betekent dit voor uw bedrijf?
De EU scherpt de anti-witwasregels flink aan. Wat betekent dit voor uw organisatie onder de Wwft? Ontdek wat er verandert, wie er geraakt wordt en hoe u zich voorbereidt.
maart 24, 2025