De SCOPE CDD Cloud Oplossing
De Europese anti-witwasrichtlijn (AWR) en nationale implementaties daarvan, zoals de Nederlandse Wwft, verplichten bepaalde organisaties tot het verrichten van klantenonderzoek (customer due diligence/CDD). De organisaties waarvoor deze verplichting geldt, moeten voldoen aan de CDD-eisen als ze een zakelijke relatie aangaan. Zij moeten beoordelen in welke mate een klant hen blootstelt aan een aantal risico’s. Deze risico’s zijn onder andere het witwassen van geld en terrorismefinanciering. De SCOPE CDD Cloud oplossing helpt u om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geïnformeerde besluiten te nemen en te voorkomen dat uw bedrijf onnodige risico’s loopt.
De SCOPE CDD Cloud oplossing bestaat uit diverse componenten, die gebruikt kunnen worden in een volledig geïntegreerde oplossing of als afzonderlijke componenten zoals de client risico beoordeling, land risico beoordeling, aanpasbare componenten en de audit trail.