De compliance check van SCOPE FinTech Solutions is een grondige evaluatie om risico’s te identificeren bij ingevoerde personen of organisaties. Dit proces maakt gebruik van diverse bronnen om een veelzijdige controle uit te voeren.
Ontdek de diepgaande compliance check mogelijkheden van SCOPE FinTech Solutions. Het systeem verzamelt automatisch gegevens uit meerdere bronnen over de opgegeven persoon of organisatie. De controle beslaat verschillende gebieden, van PEP- en sanctielijsten tot insolventieregisters. Na afloop ontvangt u een officieel gecertificeerd rapport, een essentieel document bij audits.
De check controleert op de volgende punten:
Lees hier eerdere ervaringen van onze klanten en partners.
Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.
Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.