SCOPE KYC Cloud Portal

De SCOPE KYC Cloud Portal is een innovatieve nieuwe know your customer oplossing voor vermogensbeheerders op de Europese markt.

Over de SCOPE KYC Cloud portal

De SCOPE KYC Cloud portal stelt cliënten en adviseurs van vermogensbeheerders in staat om op een gebruiksvriendelijke, efficiënte en veilige manier informatie uit te wisselen ten behoeve van het cliëntinventarisatie proces.

Gesprekken met vermogensbeheerders maakten duidelijk dat er behoefte was aan een eenduidige oplossing voor de gehele Nederlandse markt. Een van onze klant maakte de opmerking: “Het zou zo mooi zijn als er een partij zou opstaan die een generieke marktstandaard voor Know Your Customer ontwikkelt welke voldoet aan de wet- en regelgeving.”

Dit was voor ons het startschot van de ontwikkeling van de SCOPE KYC Cloud oplossing.

Op basis van informatie vanuit klanten, een onderzoek van de AFM naar de kwaliteit van de dienstverlening door vermogensbeheerders op de Nederlandse markt, én ervaringen van SCOPE marketing technology b.v. (SMT) tijdens het implementeren van CRM-software voor vermogensbeheerders; heeft SMT een state-of-the-art Know Your Customer oplossing voor vermogensbeheerders ontwikkeld.

De SCOPE KYC Cloud portal is het resultaat van een co-creatie traject. Er werd onder andere samengewerkt met juridische experts, vermogensbeheerders, experts op het gebied van cliëntinventarisatie, scenario berekeningen en cliënt kennis.

 

 

Scherm met screenshot van de SCOPE KYC Cloud Portal

Psychometrische risicotolerantie testen voor een duurzame relatie

In de SCOPE KYC Cloud Portal kunt u de risicotolerantie van uw klant bepalen op basis van bewezen risicotolerantietests van FinaMetrica. FinaMetrica is de oudste geteste psychometrische risicotolerantietestprovider ter wereld. Het direct beschikbare gedetailleerde rapport over risicotolerantie helpt u uw cliënt beter te begrijpen, zodat u beter advies kunt geven en een duurzame relatie met uw klanten kunt opbouwen.

Monte Carlo Simulation Support om het risicoprofiel te bepalen

Met de EPI Engine, die is geïntegreerd in de SCOPE KYC Cloud Portal, kunt u uw klant voorbeelden tonen van het financiële risico en de mogelijke prestaties voor een voorgesteld risicoprofiel in verschillende marktomstandigheden. De EPI Engine is een krachtige programmeerbibliotheek die is ontworpen voor complexe financiële berekeningen, zoals Monte Carlo-simulaties en statistische modellen.

Rigoureuze recensies beschermen uw interesse

Vermogens- en vermogensbeheerders moeten voldoen aan een steeds toenemend aantal vereisten zoals MiFID II en de GDPR (algemene verordening gegevensbescherming).
Om de naleving van de voorschriften te waarborgen, werken we samen met vooraanstaande advocatenkantoren in Nederland, die gespecialiseerd zijn in zowel het financiële recht als de GDPR-compliancy. Onze SCOPE KYC Cloud Portal wordt regelmatig tegen de relevante regelgeving gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt.

Tevreden klanten zijn waardevolle klanten

U wilt het levensonderhoud van uw klanten nooit in gevaar brengen door verkeerd ontworpen verwachtingen en verkeerd advies. Om de wijzigingen in miscommunicatie te verminderen, hebben we zowel een subjectieve als een objectieve tool voor risicotolerantie geïntegreerd. De combinatie van beide creëert een risicoprofiel ‘beste praktijken’. De SCOPE KYC Cloud-portal combineert de gegevens van de EPI Engine met de FinaMetrica-testresultaten en de zelf beoordeelde kennis en ervaring van de klant. Het genereert een gedetailleerd rapport over welke portfolio het best bij de klant past en waarom. Het geeft zelfs aan waarom andere mogelijke portfolio’s niet voldoen aan de behoeften van de klant.

Gouden combinatie

De combinatie van zowel objectieve als subjectieve risicobeoordelingen creëert een risicoprofiel ‘best practice’. De SCOPE KYC Cloud Portal combineert de gegevens van de EPI Engine met de FinaMetrica-testresultaten en de zelf beoordeelde kennis en ervaring van de klant. Het genereert een gedetailleerd rapport over welke portfolio het best bij de klant past en waarom.
Op basis van dit risicoprofiel kunt u samen met uw klant bepalen welke financiële strategie het beste bij hem of haar past.

IJzersterke beveiliging

Als u kiest voor de know your customer oplossing van SCOPE kiest u voor de beste software beveiliging. Uw gevoelige klant informatie verlaat nooit West-Europa. Microsoft Azure slaat de informatie op in een van hun datawarenhuizen in de West-Europese regio.

Interesse?

Wilt u onze SCOPE KYC Cloud-portal zelf proberen? Vul het formulier in en wij verschaffen u een gratis proefaccount


Try it yourself

Naleving van de wet

Klaar voor MiFID II en GDPR, regelmatig getest om te verzekeren dat onze SCOPE KYC Cloud-portal up-to-date blijft.

Uniek risicoprofiel

Beste risicoprofilering in de praktijk, met zowel subjectieve als objectieve risicoprofielen.

Veiligheid is alles

Gehost op het Microsoft Azure-platform en ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is in de cloud.

Geen miscommunicaties

Met de SCOPE KYC Cloud-portal kunt u terugbladeren als een film. Selecteer eenvoudig een datum, maand of jaar en bekijk de situatie zoals het was op dat moment.

Integreer met uw favoriete systemen

Hoewel we enkele standaard integraties hebben. we kunnen integreren met al uw favoriete systemen.

Gebruiksvriendelijke gegevensbasis voor de client

Klantgegevens baseren zonder gedoe, met ons gebruiksvriendelijke KYC-portaal. Hoe je het leuk vindt.