Risk Assessment On Demand
Als dienstverlener heeft u risicobeoordelingen van uw cliënten nodig in het kader van de Wwft en voor het uitvoeren van werkzaamheden. Veelal beschikt u niet over het juiste gereedschap en de benodigde kennis en kunde om deze uit te voeren. You want to do business securely by determining who you are doing business with. You also need to comply with the requirements of the AML.
Through the CDD web version it is possible to view CDD in your browser. This makes it easy and fast to meet the requirements from the AML and Sanctions Act.
Risk assessment of your clients
Wij begrijpen als geen ander dat de Wwft-poortwachtersfunctie wordt gezien als een afleiding van het echte werk. Customer Due Diligence is een vak, dat weten wij uit ervaring. Samen met onze cliënten en partners hebben wij een oplossing voor u gecreëerd.
Centraal in onze oplossing staat het cliëntenonderzoeksrapport waarin alle benodigde compliance controles worden uitgevoerd. Na het invoeren van een naam, geboortedatum en nationaliteit kan dit rapport worden opgevraagd. Het cliëntenonderzoeksrapport kan ook worden voorzien van een risicobeoordeling op basis van uw eigen risicobeleid. Uw eigen risicobeoordeling bepaalt of u verantwoord zaken kunt doen met de relatie.
Wilt u meer weten over Wwft-compliant zakendoen? Vraag dan een proefaccount aan.
Establishing and implementing a risk policy with our solution leads to safer business and AML compliance. All in all, using our products reduces your risks of reputation and image damage and prevents fines from the financial authorities.
Dit leidt af van uw dagelijkse bezigheden en daarom hebt u hulp nodig om te voldoen aan de Wwft. Wij helpen u graag zodat u zich op uw cliënten kunt richten. Zelf ervaren hoeveel tijd u kunt besparen?
Then quickly request a trial account.
Door een cliëntenonderzoek uit te voeren, leert u uw klant beter kennen. Voordat u een transactie of (bemiddelings) opdracht uitvoert, een zakelijke overeenkomst sluit en/of diensten levert aan uw cliënt, dient u uw cliënt te screenen.
Here, for example, you must establish, verify, and record the identity of the client and/or UBO and verify whether the client is acting for himself or herself or for someone else and also be able to monitor this on an ongoing basis.
Step 1
Enter your client's name, date of birth and country or company information.
Step 2
Start the online client screening.
Step 3
Receive a certified report with the results as proof of the survey conducted.
Step 1
Enter your client's name, date of birth and country or company information.
Step 2
Start the online client screening.
Step 3
Receive a certified report with the results as proof of the survey conducted.
Read previous experiences of our clients and partners here.
