As a Wwft gatekeeper, it is essential that you understand Dutch financial law laws and regulations. This blog post explains what Wwft, PEP, and EDD (Enhanced Due Diligence) are and how they work.
The CDD process for asset managers, or Customer Due Diligence process, is a prominent topic in today's financial industry. It serves as a method to identify
The Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act has been in force in the Netherlands for many years. It is an important law that ensures
Performing proper Customer Due Diligence (CDD) is becoming increasingly important in business. But what exactly is CDD? And why is it being used in
Het aangaan van nieuwe zakelijke relaties is riskant, vanwege de ultieme vraag die moet worden aangepakt: ‘Is deze persoon of bedrijf echt wie ze zeggen
Met trots kondigen SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks aan dat zij een strategisch partnerschap zijn aangegaan om de KYC/AML-naleving voor financiële instellingen te versterken. Door samen te werken, bieden SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks klanten de best mogelijke oplossingen voor hun compliance behoeften.
CDD is een proces waarbij relevante informatie over de bestaande of nieuwe klant wordt verzameld en vervolgens wordt geëvalueerd op mogelijke risico’s in het kader
De integratie NNEK heeft een groot, groeiend klantbestand en was opzoek naar een module waarmee ze hun cliënten gemakkelijk en snel kunnen controleren en monitoren
In het huidige klimaat van toenemende regelgevingsdruk en antiwitwaspraktijken (AWP) is het noodzakelijk dat accountants effectieve Customer Due Diligence (CDD) uitvoeren om hun zakelijke relaties
Integratie Gezien Yes-co staat voor het maximaal ondersteunen van makelaars, zochten zij naar een module waarmee makelaars op een eenvoudige manier konden voldoen aan de
Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.
With our knowledge and data partners, we have developed the right tools for KYC departments to make your risk assessment process faster, more efficient, and more interesting for employees. Read the benefits in our brochure.