Skip to main content

SCOPE FinTech Solutions

Menu

Nieuwe BFT-leidraden: uw gids naar naleving van de Wwft

Ontdek hoe de recente richtlijnen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uw complianceprocessen kunnen versterken.

The Financial Supervision Bureau (BFT) recently published new guidance documents specifically focused on compliance with the Money Laundering and Terrorist Financing Act (AML). These guidelines are designed to support financial institutions in effectively implementing compliance measures.

What do the new guidance documents contain?

The new BFT guidance documents provide comprehensive insights and practical examples to improve AML compliance. Among other things, they cover:

  • Risicogebaseerde cliëntscreening: het belang van een grondige beoordeling van cliënten op basis van hun risicoprofiel.
  • Specifieke risico’s: aandacht voor sectoren met een verhoogd risico, zoals vastgoedtransacties en het gebruik van cryptovaluta.
  • Opleiding en bewustwording: de noodzaak van regelmatige training voor medewerkers om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en bedreigingen.

How can SCOPE FinTech Solutions help?

Bij SCOPE FinTech Solutions begrijpen we de complexiteit van compliance en de uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie van nieuwe richtlijnen. Onze geavanceerde softwareoplossingen zijn ontworpen om uw complianceprocessen te stroomlijnen en te zorgen voor een naadloze integratie van de nieuwste BFT-richtlijnen. Met onze tools kunt u:

  • Efficiënte cliëntscreening: Automate and improve your client underwriting process using risk-based approaches.
  • Real-time Monitoring: Continuously monitor transactions and identify suspicious activity in a timely manner.
  • Regelmatige updates: Stay abreast of the latest regulations and adjust your processes accordingly.

Contact us today

Bent u klaar om uw complianceprocessen te optimaliseren en te voldoen aan de nieuwste BFT-richtlijnen? Neem dan vandaag nog contact op met SCOPE FinTech Solutions. Onze experts staan klaar om u te begeleiden bij de implementatie van effectieve compliance-oplossingen die aansluiten bij uw specifieke behoeften.


Make an appointment now!

Voor meer informatie over de nieuwe BFT-leidraden bezoekt u de official website of the Financial Supervision Bureau.

Bron:

Bureau Financieel Toezicht (30 oktober 2024). BFT publiceert nieuwe specifieke leidraden Wwft. https://www.bureauft.nl/2024/10/30/bft-publiceert-nieuwe-specifieke-leidraden/

Picture of Ruby Hovenier
Ruby Hovenier
I'm Ruby Hovenier, the digital marketer at SCOPE FinTech Solutions. My focus is on keeping up with the latest news and events within the FinTech, KYC, and Wwft markets. By constantly looking for the latest information on these topics, I ensure that our readers are always up-to-date. My goal is to offer new insights and provide readers with fresh information on developments in these industries. You can find my contributions on our website and in our newsletters.
Get in touch
Back to home

brochure SCOPE CDD Risk Portal

Ontdek de essentiële componenten en voordelen van het SCOPE CDD Risk Portal voor een effectieve risicobeoordeling. Download de whitepaper om te leren hoe configureerbare criteria en geïntegreerde dataoplossingen uw risicomanagement kunnen versterken.

Brochure API

Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.

brochure Compliance Management Portal

With our knowledge and data partners, we have developed the right tools for KYC departments to make your risk assessment process faster, more efficient, and more interesting for employees. Read the benefits in our brochure.