Release notes
March 2025
This release will be placed in production on March 5.
CDD On Demand
Increased geographic risk more clearly stated
Within CDD On Demand, searches related to countries with increased geographic risk for on ''Non-cooperative countries for tax purposes'' the are now more clearly displayed. The result of this risk is explicitly stated both on the screen and in the report.
Benefit: This change makes the risks easier to understand, leading to improved decision making and efficiency in managing high-risk relationships.
Series control adapted
Multiple fields have been added within CDD On Demand to make checking multiple individuals or companies simultaneously more efficient. It is now possible to specify multiple countries per relationship, as well as the client's gender, preferred language and email address.
Benefit: This change makes it easier and faster to perform comprehensive checks, improving the accuracy and efficiency of screening processes. It also imports required data for identity verification.
Various improvements in the user interface.
Improvements have been made to the user interface in several places. For example, the monitor list uses icons instead of text.
Benefit: These improvements provide a more intuitive and visually appealing experience for users, making it easier for them to navigate and find information faster.
Improvements in the monitor list export
Previously it was possible to create an export of the persons and companies that are actively monitored. Now a column has been added with the key of the relationship and it is possible to export the monitor list in both PDF format, as a CSV zip file for companies and a CSV file of persons. The styling of the monitor report has also been updated.
Benefit: These enhancements provide a more efficient and clear way to organize and share monitor reports, saving time and increasing usability.
Security enhancements
An update to Bootstrap has taken place within all applications. Bootstrap is used for the layout of CDD On Demand. This may result in some changes to the user interface in a few places, but has the main benefit of security updates, which helps keep the application safe from vulnerabilities.
Benefit: Thanks to this update, the application is better protected against security threats, ensuring the integrity and security of user data.
Modify name in stored relationships
The name of stored relations can now only be changed via the “Change relation” button in the relation list. After this change, it is no longer possible to modify data in the compliance check during a new check. This functionality has been removed to avoid confusion in the relationship list.
Benefit: This ensures more consistent and accurate administration of relationship data, preventing erroneous changes during new checks.
Compliance Management Portal
Web search expansion
Previously, only first name + last name + specified keywords were searched during the web search. Now it is also possible to search by first name + last name + specified keywords. In addition, the web search with company names can also be searched with trade names. The preferences can be set in the administration environment under ''searches''. This extension provides a more accurate and efficient search experience, allowing users to find the information they need faster.
Questionnaires in different languages
Clients can choose in which language they want the questionnaire to be displayed by means of a language switch. Please note that multiple languages must first be specified in the CMP administration environment in order to use this feature.
Benefit: This provides an improved user experience as clients can complete the questionnaires in their preferred language.
Improvement showing number of open reports monitor list
For more than 99 open calls, the number of open calls on the monitor list was not clearly visible. An improvement has now been added so that this number is displayed more clearly.
Benefit: This provides a better and faster overview for users, allowing them to work more efficiently with the monitor list.
Bootstrap update
An update of bootstrap has taken place within all applications. This may result in changes to the user interface in a few places, but has the main benefit of security updates, which helps keep the application safe from vulnerabilities.
Remove translation email template
When an email template has been translated, it is now possible to delete one of the versions while keeping the other version.
Benefit: Simplifies email template management by being able to remove unwanted translations without affecting the original content.
Dropdown next to the list name
When adding different relations to a list, a dropdown has now been added that allows scrolling through existing lists to add these relations to an already existing list.
Benefit: Efficiently navigate and add relationships to lists without additional steps, saving time.
Size nature clarified
It has now been made clearer what values of magnitude of nature are available and an additional option up to 25% has been added. See below the possible values:
- ≤ 25%
- > 25% up to 50%
- > 50% up to 75%
- > 75% up to 100%
Benefit: Increased clarity and accuracy in selecting extent of nature.
Edit/close questionnaire by retrieving it
Since not all clients (can) complete the questionnaire through the link and in some cases the information is delivered by mail or phone, it has become possible to open and process the questionnaire from the CMP.
Benefit: Flexible processing of questionnaires regardless of how the information is received, leading to improved client satisfaction and efficiency.
Adding organization chart to relationship and survey
Adding an organization chart to relationship data and displaying it in a survey report is now possible. Users can add an organization chart in JPEG or PNG format, for example, under relationship-level documents. To do so, select the document type 'organization chart'.
Benefit: This provides a visual overview of the structure within organizations, which helps to better understand the relationships and networks within a survey.
Conduct research when court and insolvency register is unavailable
Unfortunately, there may be times when the receivership and administration register and the insolvency register are unavailable. This previously made it impossible to complete background checks. If the check jurisdiction setting is set to: ''Yes, if possible'', from now on the remaining background checks can be completed.
Next, the following items are under: Not examined. Later you can optionally create a dynamic list to see for which relationships these parts were not (yet) included in the investigation.
Blur BSN as a choice
Last year, we 'blurred' the BSN data of identification documents in the Identification Report. Since there are customers who do want to see the BSN data, we have now added blurring this data as a choice for the customer. You can set this under Manage > Reports > Identification Report.
Voordeel: Dit biedt meer flexibiliteit en maatwerk voor gebruikers, waardoor ze hun privacy voorkeuren beter kunnen beheren.
Standaard staat deze nieuwe instelling ingeschakeld, waardoor er functioneel niets verandert ten opzichte van de huidige werkwijze.
Rapporten in preview modus openen
Tijdens de vorige release hebben we toegevoegd dat identificatierapporten altijd eerst in een previewmodus geopend worden. Dit is nu doorgetrokken naar de rest van het CMP waardoor nu alle PDF’s en images eerst worden geopend in een previewmodus. Van daaruit kunnen bestanden eventueel alsnog gedownload worden.
Filteren in openstaande monitormeldingen
Bij het plaatsen van een grote groep cliënten op de monitorlijst kan het gebeuren dat er meerdere mogelijke matches getoond worden. Om ervoor te zorgen dat deze meldingen snel afgehandeld kunnen worden en de lijst niet te lang open blijft staan, is er nu een filtermogelijkheid toegevoegd wanneer er meer dan tien openstaande meldingen zijn. Dit filter biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld op naam te zoeken.
Voordeel: Dit maakt het beheer van openstaande meldingen efficiënter en helpt gebruikers bij het snel identificeren en afhandelen van risicovolle cliënten.
Emailtemplate aanpassen voor versturen vragenlijst
Het is nu mogelijk om een individuele e-mail aan te passen voor het versturen van een vragenlijst vanuit de relatiedetails. Wanneer je een vragenlijst naar meerdere cliënten vanuit het relatieoverzicht wilt versturen, bestaat deze mogelijkheid niet, omdat het dan te foutgevoelig wordt dat er verkeerde e-mails bij een grote groep cliënten terechtkomen.
Voordeel: Dit biedt gebruikers meer flexibiliteit en controle bij het communiceren met individuele cliënten.
Diverse bugs
Er zijn diverse bugs opgelost. Dit betreft o.a.
- Vertalingen
- Filter in dynamische lijsten met spatie in de naam
- Knoppen die niet goed getoond werden
- Knoppen verwijderd die overbodig waren
- Afgesloten onderzoek toonde een doorlopende doorlooptijd
- Missende velden in dynamische lijsten zijn toegevoegd
- Fout bij een IDV met naam met ongeldige karakters: ~!@#$%^*()_+={}[]|:;”,<>/?).
- Verkeerde datumnotatie
CDD API
Enum swagger fout
Op diverse plekken werd een integer (getal) gedefinieerd met een enum (lijst van mogelijke waardes) waar tekst in staat.
API Docs V4 mist een omschrijving
In de API-DOCS V4 mistte een omschrijving bij “countries” bij GetPersonMatchDetails en GetBusinessMatchDetails.
Voorgaande release notes
Compliance Management Portal
De releasenotes van de maand januari bevat een reeks verbeteringen en updates die zijn doorgevoerd om de gebruikerservaring te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen. Deze verbeteringen omvatten onder andere taalconsistentie, efficiëntere gegevensverwerking, verbeterde gebruikerservaring, duidelijkere meldingen, en visuele verbeteringen. De verbeteringen zijn gericht op verschillende aspecten van het Compliance Management Portal, zoals het exporteren en importeren van uitvraagformulieren, het versturen van vragenlijsten vanuit het relatieprofiel, en het direct tonen van gedetecteerde risico’s zonder dat een refresh nodig is.
Diverse taalverbeteringen
- Risico factoren > risicofactoren
- Relatie velden > relatievelden
- Relatie categorieën > relatie categorieën
- Nederlands en Engels door elkaar.
- Etc.
Rapporten openen in preview modus
Onderzoeksrapporten worden voortaan eerst geopend in een preview modus, waarmee kan het aantal gedownloade bestanden met gevoelige data gereduceerd worden.
- Verminderde kans op het downloaden van onnodige bestanden.
- Verbeterde veiligheid van gevoelige gegevens.
- Efficiëntie in het beoordelen van rapporten zonder ze direct te downloaden.
Vragenlijsten versturen via relatieprofiel. Voorheen konden vragenlijsten alleen vanuit het relatieoverzicht verstuurd worden, het is nu mogelijk gemaakt om ook vanuit het relatie profiel een vragenlijsten te kunnen vesturen. Dit is bijvoorbeeld handig om na de invoer van een relatie, direct ook een vragenlijst te versturen. Voorheen, moest je eerst terug navigeren naar het relatieoverzicht, de relatie opzoeken, relatie aanvinken en dan pas op vragenlijst versturen klikken. Dit blijft wel handig als je in 1 keer meerdere cliënten wilt uitnodigen om een vragenlijst in te vullen.
- Handiger proces: Gebruikers kunnen nu direct vanuit het relatieprofiel vragenlijsten versturen, wat tijd bespaart en het proces vereenvoudigt.
- Minder navigatie: Het is niet meer nodig om terug te keren naar het relatieoverzicht om vragenlijsten te versturen, wat de gebruiker ervaring verbetert.
- Efficiëntie: Door deze verbetering kunnen vragenlijsten direct na invoer van een relatie worden verstuurd, wat het werkproces stroomlijnt.
- Flexibiliteit: De mogelijkheid blijft bestaan om meerdere cliënten in één keer uit te nodigen vanuit het relatieoverzicht, waardoor de gebruiker meer opties heeft.
Verbetering – Knop opslaan zonder functie verwijderen. Onder Beheer – relaties stond een knop met ”opslaan”. Deze knop is nu weggehaald omdat wijzigingen op deze pagina direct worden opgeslagen. Dit verbetert de gebruikerservaring doordat het proces eenvoudiger en efficiënter wordt, en voorkomt onnodige stappen.
- Het systeem is gebruiksvriendelijker door vereenvoudigde stappen.
- Het proces is efficiënter, wat tijd bespaart.
- Minder verwarring doordat onnodige knop is verwijderd.
Verbetering <25% toevoegen aan % omvang UBO type Bij het ophalen van UBO-gegevens vanuit de KvK wordt bij de %omvang: 25 – 50 als minimale waarde aangeleverd. Vanuit een klant is de wens ingediend om ook < 25% te kunnen selecteren bij de omvang. Dit is nu toegevoegd. 
Meldingen bij versturen van vragenlijsten verbeteren. Bij het versturen van vragenlijsten aan meerdere relaties, was het niet altijd duidelijk waarom een vragenlijst niet verstuurd kon worden. Door de verbeterde meldingen worden gebruikers nu beter geïnformeerd, wat leidt tot minder verwarring en een efficiënter werkproces.
- Verminderde verwarring door duidelijke meldingen.
- Efficiënter werkproces door snellere probleemoplossing.
- Betere informatievoorziening tijdens het verzendproces van vragenlijsten.
Verbetering – keuze om ID&V afbeeldingen meenemen Er zijn instellingen toegevoegd, waarmee bepaald kan worden of de foto van het identiteitsdocument en/of selfie moeten worden meegenomen in het ID&V rapport.
- Meer controle over welke informatie wordt opgenomen in het ID&V-rapport.
- Verbeterde privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens.
- Eenvoudigere en gerichtere documentatieprocessen.
Verbetering – data uitvraag. Het is nu ook mogelijk om uitvraagformulieren te exporteren, te bewerken en opnieuw te importeren.
- Gemak bij het exporteren, bewerken en opnieuw importeren van uitvraagformulieren.
- Efficiënter uitvraagproces door de mogelijkheid om formulieren aan te passen buiten het systeem om.
- Meer flexibiliteit bij het beheren van de uitvraagformulieren.
Toevoeging – gerelateerde partijen uitvragen Voorheen was het alleen mogelijk om gegevens over de betreffende relatie uit te vragen. Het is nu ook mogelijk gemaakt om informatie over gerelateerde partijen uit te vragen. Bijvoorbeeld de secretaresse van een bedrijf, wordt gevraag om o.a. alle UBO’s aan te leveren. De informatie over de aangeleverde UBO’s wordt vervolgens gebruikt om nieuwe relaties aan te maken en te koppelen aan de relatie waarnaartoe het vragenformulier gestuurd is.
- De gebruiker kan nu eenvoudig en efficiënt informatie over gerelateerde partijen verzamelen, wat leidt tot een completer en nauwkeuriger dossier.
- De mogelijkheid om informatie over gerelateerde partijen uit te vragen vergemakkelijkt het beheer van complexe zakelijke relaties.
- Dit zorgt voor een snellere en georganiseerde verwerking van gegevens, waardoor gebruikers tijd en moeite besparen.
- De toevoeging verhoogt de flexibiliteit in het beheer van relatiegegevens, wat bijdraagt aan een betere klantbeleving.
Verbeteringen, matches afhandelen. Bij het afhandelen van potentiële matches, kan na het bekijken van details alsnog de conclusie getrokken worden dat de persoon waarnaar u zocht, niet voorkomt in de resultaten. Als er vervolgens gekozen wordt voor “de persoon waarop ik zocht komt niet voor in de resultaten”, kan alleen gekozen worden voor de correcte bevestig knop. Bij het afhandelen van potentiële matches is er een visuele verbetering doorgevoerd, zodat het vinkje van de bekeken potentiële matches als uitgevinkt wordt weergegeven.
- Verbeterd overzicht: Gebruikers kunnen nu duidelijk zien welke potentiële matches zij al hebben bekeken, wat verwarring vermindert.
- Efficiënter proces: Dankzij deze visuele aanpassing kunnen gebruikers sneller en nauwkeuriger werken bij het afhandelen van matches.
Beheerders kunnen nu zelf kolommen instellen die in het relatieoverzicht getoond worden. Gebruikersvoordelen:
- Flexibiliteit: Pas het overzicht aan naar eigen voorkeur.
- Efficiëntie: Vind sneller de benodigde informatie.
- Gebruiksgemak: Maak het relatieoverzicht overzichtelijker en persoonlijker.
Overzicht voor alle gebruikers:
- Naast de standaardvelden uit het Compliance Management Portal kunnen ook klantspecifieke velden worden ingesteld
- In de instellingen kan bepaald worden wat hoe groot deze kolom moet zijn
Welkom bij de release notes. In dit document worden alle wijzigingen, updates, bugfixes e.d. beschreven welke onderdeel uitmaken van de nieuwe release. Dit betreft onder meer de volgende zaken:
Inhoud
Controleren op nationaliteit aan/uit zetten
Toevoegen spinner/loading icoon
Melding zodra een sub-onderzoek heropend, dat ook het geconsolideerde onderzoek wordt geopend
Meerdere matches kunnen selecteren bij achtergrond controles
Geografie component – in PDF rapport staat geen landenkaart
Niet alle gerelateerde partijen kunnen worden gebruikt in een geconsolideerd onderzoek
Controleren op nationaliteit aan/uit zetten – Compliance Management Portal
Voorheen was het verplicht om de nationaliteit van personen altijd mee te nemen in achtergrondcontroles. Het is nu mogelijk geworden voor beheerders om deze optie uit te schakelen.
Menu > Beheer > Onderzoeken > Locaties.
Toevoegen spinner/loading icoon – Compliance Management Portal
Bij het afronden van een onderzoek kan het enige tijd duren voordat het proces is voltooid. Om de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, is een spinner/loading-icoon toegevoegd. Dit geeft aan dat het systeem bezig is met de verwerking.
Melding zodra een sub-onderzoek heropend, dat ook het geconsolideerde onderzoek wordt geopend – Compliance Management Portal
Als een sub-onderzoek wordt heropend, wordt automatisch ook het geconsolideerde (hoofd)onderzoek heropend. Er is een pop-up toegevoegd zodat de gebruiker zich hier bewust van is.
Meerdere matches kunnen selecteren bij achtergrond controles – Compliance Management Portal
Bij het uitvoeren van achtergrondcontroles kan het voorkomen dat een relatie één of meerdere matches vanuit verschillende bronnen teruggeeft. Voorheen kon er maar één match worden geselecteerd. Dit is verbeterd waardoor er nu meerdere matches geselecteerd en verwerkt kunnen worden.
Geografie component – Compliance Management Portal & CDD API
In het PDF-rapport werd nog geen landenkaart getoond van de geografische locaties die meegenomen worden in het onderzoek. Dit is nu zowel in het Compliance Management Portal als in de CDD API toegevoegd aan de PDF-rapporten.
Niet alle gerelateerde partijen kunnen worden gebruikt in een geconsolideerd onderzoek – Compliance Management Portal
Bij het uitvoeren van een geconsolideerd onderzoek, kan de situatie zich voordoen dat een gerelateerde partij niet meegenomen kan worden in het onderzoek, voorheen was niet duidelijk waarom een gerelateerde partij niet zichtbaar is in het Risicoclassificatie (gerelateerde) partijen overzicht.
Er is een verbetering doorgevoerd, zodat duidelijk is van welk geconsolideerd onderzoek de gerelateerde partij al deel uitmaakt en waarom deze partij dus niet meegenomen kan worden in het huidige onderzoek.
Wanneer kan deze situatie zich voor doen?
In het onderstaande voorbeeld zijn Relatie A en Relatie C al onderdeel van een eerder geconsolideerd onderzoek waarin dezelfde relaties aan elkaar zijn gekoppeld. Dit veroorzaakt een probleem, omdat het leidt tot een ”loop”. Hierdoor is het niet mogelijk om een risicoclassificatie toe te kennen.
Diverse bugs zijn opgelost:
- Bug for request (GET /js.monitor.azure.com/scripts/b/ai.2.min.js)
- Bug for request (POST Home/RemoveDocument)
- Bug for exception (System.ArgumentException)
- Bug for request (POST Api/GetRelationDetailsReport [version])
- Bug for request (POST Home/Complete)
We are pleased to announce the release of version 4 of our compliance management portal. This update includes new features, enhancements, and bug fixes. Below you can find the detailed release notes.
