In 2026 start het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren. Deze structuren zijn complexe bedrijfs- en financiële constructies die grensoverschrijdend opereren. Juist die complexiteit maakt ze kwetsbaar voor misbruik door criminelen. Het achterhalen van de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) is vaak een uitdaging, waardoor de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering toenemen.
Why is the focus on international structures?
International structures are regularly used to conceal cash flows, mask origins, or evade supervision. Criminal organizations use complex trade flows, such as trade-based money laundering, or underground banking networks to mix illegal funds with legal turnover. This makes it appear as if the money comes from normal business activities, when in reality it is criminal money. This undermines the rule of law and strengthens organized crime.
Your role as gatekeeper
Als belastingadviseur, accountant of administratiekantoor bent u aangewezen als poortwachter. Van u wordt verwacht dat u cliëntenonderzoek uitvoert en transacties monitort, zeker bij internationale cliënten met een verhoogd Wwft-risico. Het BFT onderzoekt of deze verplichtingen correct worden nageleefd. Daarbij kijken zij onder andere naar:
- Client-related risks such as complex ownership structures.
- Geographical risks such as locations in high-risk countries designated by the European Commission and the FATF.
What can you do right now?
Het themaonderzoek benadrukt hoe belangrijk het is om uw complianceprocessen op orde te hebben. Een goed ingericht cliëntenonderzoek en voortdurende monitoring zijn cruciaal om risico’s te beperken en te voldoen aan de Wwft-verplichtingen. Dit is niet alleen een wettelijke plicht, maar ook een manier om uw organisatie te beschermen tegen reputatieschade en financiële sancties.
Schedule an introductory meeting
SCOPE FinTech Solutions heeft meerdere producten die uw poortwachtersrol kunnen versterken, zodat u voorbereid bent op het BFT-onderzoek.
Plan vandaag nog een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we hoe onze complianceoplossingen uw organisatie kunnen ondersteunen.
