Categorie: Blog

Banken in strijd met witwassen

De dunne scheidslijn tussen de wettelijke verplichtingen van een bank of andere financiële dienstverleners en de verwachtingen van de...

Read More

Wwft voor Notarissen

Als notaris speelt u een belangrijke rol bij het naleven van de Wet ter voorkoming van witassen en financieren...

Read More

Een onmisbaar fundament voor uw CRM systeem

Een goed fundament om op te bouwen is nodig voor een goed CRM systeem. Zonder dit fundament is het...

Read More

Wat is een CDD analist?

Een CDD analist zorgt ervoor dat alle benodigde controles uitgevoerd worden zodat u geen onnodige risico’s loopt. Of implementeer...

Read More

Wat bedoelt SCOPE met KYC en CDD?

KYC (Know Your Customer) en CDD (Customer Due Diligence) zijn belangrijke termen. Maar wat wordt er bedoelt met Know...

Read More