Categorie: Blog

Een waardevol instrument voor verplichtingen onder de Wwft. Nu ook met UBO-onderzoek!

De CDD On Demand service voert volledig automatisch achtergrondcontroles uit voor natuurlijke personen en bedrijven.

Read More

FinTech trends voor 2020

Fintech is een snel bewegende markt waar continu sprake is van innovatie en men opzoek is naar verbeteringen. Om...

Read More

Val ik onder de Wwft en/of Sanctiewet?

Onder meer advocaten, makelaars, notarissen, verzekeraars en trustkantoren dienen compliance te zijn. Lees hier meer

Read More

Weet u zeker dat u alle informatie heeft over uw klant?

Valt u onder de Sanctiewet of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme? Dan bent u...

Read More

Banken in strijd met witwassen

De dunne scheidslijn tussen de wettelijke verplichtingen van een bank of andere financiƫle dienstverleners en de verwachtingen van de...

Read More