Categorie: Algemeen

Banken in strijd met witwassen

De dunne scheidslijn tussen de wettelijke verplichtingen van een bank of andere financiële dienstverleners en de verwachtingen van de...

Read More

Wwft voor Notarissen

Als notaris speelt u een belangrijke rol bij het naleven van de Wet ter voorkoming van witassen en financieren...

Read More

CDD as a service

SCOPE FinTech Solutions beschikt over de dienst "CDD as a service" en biedt organisaties de mogelijkheid om het CDD...

Read More

Waarom Customer Due Diligence (CDD) belangrijk is

Met CDD creëert u een betrouwbare uitstralingen en voorkomt u boetes van de overheid. Wij helpen u graag een...

Read More

Wat is een CDD analist?

Een CDD analist zorgt ervoor dat alle benodigde controles uitgevoerd worden zodat u geen onnodige risico’s loopt. Of implementeer...

Read More