Categorie: Algemeen

Wwft voor advocaten

Als advocaat speelt u een belangrijke rol bij het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...

Read More

Val ik onder de Wwft en/of Sanctiewet?

Onder meer advocaten, makelaars, notarissen, verzekeraars en trustkantoren dienen compliance te zijn. Lees hier meer

Read More

Weet u zeker dat u alle informatie heeft over uw klant?

Valt u onder de Sanctiewet of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme? Dan bent u...

Read More

OVG neemt “SCOPE CDD On Demand” in gebruik

Met behulp van deze nieuwe service kan OVG vermogensbeheer zeer eenvoudig een compliance check uitvoeren in het kader van...

Read More

Banken in strijd met witwassen

De dunne scheidslijn tussen de wettelijke verplichtingen van een bank of andere financiële dienstverleners en de verwachtingen van de...

Read More