All news and Blogs

Een waardevol instrument voor verplichtingen onder de Wwft. Nu ook met UBO-onderzoek!

De CDD On Demand service voert volledig automatisch achtergrondcontroles uit voor natuurlijke personen en bedrijven.

Lees meer

Wwft voor advocaten

Als advocaat speelt u een belangrijke rol bij het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...

Lees meer

FinTech trends voor 2020

Fintech is een snel bewegende markt waar continu sprake is van innovatie en men opzoek is naar verbeteringen. Om...

Lees meer

Val ik onder de Wwft en/of Sanctiewet?

Onder meer advocaten, makelaars, notarissen, verzekeraars en trustkantoren dienen compliance te zijn. Lees hier meer

Lees meer

Weet u zeker dat u alle informatie heeft over uw klant?

Valt u onder de Sanctiewet of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme? Dan bent u...

Lees meer