SCOPE KYC oplossing

SCOPE KYC Cloud Portal; integratie met andere systemen

De meeste vermogensbeheerders maken gebruik van één of meerdere systemen waarin cliëntgegevens zijn opgenomen. Vaak zijn dit portfolio of portefeuille management systemen, soms een CRM systeem of een backoffice systeem. Als je voor het Know Your Customer proces gebruik wil maken van ondersteunende tooling, hoe zorg je ervoor dat er geen eilanden met cliëntdata ontstaan en dat de cliëntdata accuraat en actueel is in alle systemen?
Lees meer

Hoe houdt je een KYC dossier onder controle?

Deze kwestie speelt bij veel vermogensbeheerders en is ook gedurende het ontwikkeltraject van de SCOPE KYC Cloud Portal vaak de revue gepasseerd bij SCOPE. Meestal is de initiële inventarisatie inhoudelijk keurig op orde (vaak nog met pen en aan de hand van een papieren KYC formulier), maar ontbreekt het aan een goede digitale verwerking van de geïnventariseerde gegevens en ontbreekt de georganiseerde bewaking van het KYC dossier.

Lees meer

Asset Code kiest voor de SCOPE KYC Cloud portal

Asset Code gaat gebruik maken van de SCOPE KYC Cloud Portal voor het intake proces voor nieuwe cliënten. Asset Code heeft hiervoor een intentieverklaring ondertekend met SCOPE marketing technology voor het leveren van de SCOPE KYC Cloud Portal. Hiermee wordt Asset Code tevens “launching customer” voor de SCOPE KYC Cloud Portal in Luxemburg.

Lees meer

FinaMetrica gekozen tot de beste risicotolerantie oplossing tijdens de WealthBriefing Swiss Awards 2018

FinaMetrica is gekozen tot de “Best Risk Profiling Solution” tijdens de vijfde WealthBriefing Swiss Awards 2018. Wereldwijd opererende ‘Best of breed’ software aanbieders, die werken in de segmenten private banking-, vermogensbeheer- en financiële planning, hebben deze prestigieuze awards in het leven geroepen om bedrijven, teams en individuen te erkennen die volgens het panel van juryleden “innovatie kracht  en vermogen tot excelleren hebben getoond in 2017”.

Lees meer

Wat er mis is met het vaststellen van risicotolerantie

Met de manier waarop veel vermogensbeheerders het risicoprofiel van hun klanten bepalen is veel mis. Veel meer dan beursklimaat, kennis en ervaring bepaalt het karakter wat voor risico iemand bereid is om te nemen, ofwel wat de risicotolerantie is. Risicotolerantie verandert ook niet naarmate iemand ouder wordt, het beursklimaat gunstiger wordt of iemand meer ervaring krijgt met beleggen. Er moet meer aandacht besteed worden aan het bepalen van het risicoprofiel op basis van risicocapaciteit, risicotolerantie en het benodigde risico. Alleen op die manier kan een langdurige en waardevolle klantrelatie worden opgebouwd

Lees meer

know-your-customer

Succesvol KYC Update event

SCOPE kijkt terug op een geslaagd KYC Update event. Op dinsdag 21 november j.l. vond in het Philips stadion te Eindhoven het zogenaamde KYC update event plaats waarin het laatste nieuws, de stand van zaken rondom de SCOPE KYC Cloud oplossing en de roadmap voor 2018 werden gepresenteerd.
Lees meer

Todays group & SCOPE KYC

SCOPE KYC Cloud oplossing integreert met BinckBank

In samenwerking met het onderdeel professional services van BinckBank heeft SCOPE de afgelopen tijd gewerkt aan het integreren van de SCOPE KYC Cloud oplossing met depotbank BinckBank. De eerste stap hierin is gezet. Gebruikers van de SCOPE KYC Cloud oplossing kunnen vanuit de applicatie de benodigde documenten genereren voor het aangaan van de tripartiete overeenkomst tussen de cliënt, vermogensbeheerder en BinckBank. Hiermee wordt een flinke stap gezet in de efficiency en het voorkomen van fouten tijdens het customer boarding proces.

Lees meer

Todays group & SCOPE KYC

Today’s Groep kiest voorop lopend op veranderingen door MiFID II voor SCOPE KYC Cloud oplossing

De SCOPE KYC Cloud oplossing is ontstaan middels een co-creatie traject, waarin beroepsprofessionals op diverse gebieden een raadgevende en adviserende rol vervulden. Today’s Groep zal met beide compartimenten uit het bedrijf, de beleggingsfondsen (For Tomorrow) en het vermogensbeheer (Today’s Vermogensbeheer), als één van de launching customers gaan werken met de SCOPE KYC Cloud oplossing. Als launching customer zal Today’s Groep een grote rol gaan spelen in de productverbetering.

Lees meer

Unieke manier van risicobereidheidsbepaling in Know Your Customer oplossing

SCOPE ontwikkelt op dit moment een innovatieve standaard Know your Customer oplossing voor financiële instellingen op de Nederlandse markt. Deze Know Your Customer oplossing maakt het mogelijk dat op zeer gebruiksvriendelijke en efficiente wijze personen (suspect, prospects of cliënten) en medewerkers van een financiële instelling (vermogensbeheerder) informatie in profielen kunnen inventariseren, benodigd voor het vaststellen van het beleggingsprofiel en het customer boarding proces.

Lees meer