Informatie
Hoe is de Wwft tot stand gekomen?
De wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is in Nederland al jaren van kracht. Het is een belangrijke wet die ervoor
mei 20, 2023
Informatie
Waarom is CDD belangrijk?
Het uitvoeren van een goede Customer Due Diligence (CDD) wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Maar wat is CDD precies? En waarom wordt het in
mei 20, 2023
Informatie
Wat is Customer Due Diligence (CDD)?
Het aangaan van nieuwe zakelijke relaties is riskant, vanwege de ultieme vraag die moet worden aangepakt: ‘Is deze persoon of bedrijf echt wie ze zeggen
mei 20, 2023
Onze Klanten & Partners
Strategisch partnership SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks
Met trots kondigen SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks aan dat zij een strategisch partnerschap zijn aangegaan om de KYC/AML-naleving voor financiële instellingen te versterken. Door samen te werken, bieden SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks klanten de best mogelijke oplossingen voor hun compliance behoeften.
maart 27, 2023
Informatie
Wat is een CDD analist?
CDD is een proces waarbij relevante informatie over de bestaande of nieuwe klant wordt verzameld en vervolgens wordt geëvalueerd op mogelijke risico’s in het kader
september 6, 2022
Onze Klanten & Partners
Klantcase NNEK
De integratie NNEK heeft een groot, groeiend klantbestand en was opzoek naar een module waarmee ze hun cliënten gemakkelijk en snel kunnen controleren en monitoren
april 6, 2022
Informatie
Een diepgaande kijk op het CDD-proces voor Accountants
In het huidige klimaat van toenemende regelgevingsdruk en antiwitwaspraktijken (AWP) is het noodzakelijk dat accountants effectieve Customer Due Diligence (CDD) uitvoeren om hun zakelijke relaties
maart 20, 2022
Onze Klanten & Partners
Klantcase Yes-co
Integratie Gezien Yes-co staat voor het maximaal ondersteunen van makelaars, zochten zij naar een module waarmee makelaars op een eenvoudige manier konden voldoen aan de
januari 12, 2022
Onze Klanten & Partners
Vidua Vastgoed sluit partnership met SCOPE FinTech Solutions
Vidua Vastgoed en SCOPE FinTech Solutions hebben het jaar 2021 goed afgesloten en zijn een gezamenlijk partnership aangegaan. Met het partnership wordt het voor klanten
december 31, 2021
Onze Klanten & Partners
Succesvol pre-release event van de SCOPE Compliance Management Portal met live demonstratie!
September is aangebroken en dit betekent dat technologiebedrijven de nieuwste updates en innovaties publiceren . SCOPE FinTech Solutions is hierop geen uitzondering. Op 21 september
oktober 15, 2021